南威软件:关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-084 南威软件股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级副总裁、董事 会秘书王连东先生提交的书面辞职申请，王连东先生因身体原因申请辞去公司董 事会秘书及高级副总裁职务。辞职后，王连东先生不再在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，王连东先生未持有公司股份。 王连东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王连东先生 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐春梅女士（简历附后）为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 鉴于徐春梅女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，目前将 代行董事会秘书职责，其已参加最近一期上海证券交 ...