新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-025 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 公司第二届监事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以专人送出的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守 和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公 正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为2024年度审计机构，聘期1年。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非 ...