新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-024 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）： 1、经公司董 ...