颖泰生物:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-061 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈伯阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 725,695,161 股，占公司有表决权股份总数的 59.2018%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 114,688 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2. ...