王子新材:关于对外投资设立合资公司的公告

深圳王子新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于对外投资设立合资公司的议案，现 将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为了进一步开拓军工电子配套市场，增强产品研发创新能力与大客户营销能力， 优化军工电子产业体系建设，公司拟通过全资控股子公司武汉中电华瑞科技发展有 限公司（以下简称"中电华瑞"）与张秀玲、张凯合资设立一家子公司（以下简称"合 资公司"），拟设立的合资公司注册资本为人民币 100 万元，中电华瑞与张秀玲、张 凯分别持有股权比例为 51%、34%和 15%。同时授权公司管理层依据法律、法规的规 定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等公司制度的规定，本次对外投资设立合资公司事项属于公司董事会决策权 限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成 ...