王子新材:第五届监事会第二十二次会议决议公告

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 12 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十二次会议通知。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所 有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司在 最高不超过人民币 3.0 亿元（含本数）的额度内对闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好，满足保本要求，且期限不超过 12 个月的现金管理产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），有利于 提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投 ...