阳普医疗:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-061 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事 长兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生 主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于提请解除非独立董事职务的议案》 因邓冠华先生无法正常履职，经公司控股股东珠 ...