创维数字:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-054 创维数字股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》。现发布召开本次 2024 年第一次临时股东大会的提 示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开 ...