中旗新材:民生证券股份有限公司关于广东中旗新材料股份有限公司2024年下半年持续督导定期现场检查报告

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年下半年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：中旗新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：王蕾蕾 联系电话：020-38927660-8010 | | 保荐代表人姓名：杜冬波 联系电话：020-38927635-805 | | 现场检查人员姓名：王蕾蕾、杜冬波、李青松 | | 现场检查对应期间：2024 年 7 月至 2024 年 12 月 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 20 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监 事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文 | | 件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行 | | 核查 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...