尤夫股份:第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事专门会议2024年第二次会议通知于2024年12月24日以电子邮件形 式送达全体独立董事，会议于2024年12月27日以通讯表决的形式召开。本次会议 应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。经各位独立董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：2 同意，0 票反对，1 票弃权。同意票数占总票数的 66.67%。 独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。 经审核，其他两位独立董事认为本次 2025 年关联交易额度预计系基于公司 日常生产经营需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该议案的关联交易 对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响。 本次关联交易事项的表决程序合法，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程 》的规定。 ...