华兰股份:第五届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-109 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司会计师 事务所的议案》。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经核查，监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...