万达电影:第六届董事会第十九次会议决议公告

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-047 号 万达电影股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼 会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以 电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与 会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。 经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈曦女士、陈洪涛先生、龚 峤先生、陈巍女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自 ...