万达电影:第七届董事会第一次会议决议公告

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场方式召开。鉴于公司第七届董事会经同日召开的 2024 年第三次临时股 东大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由全体 董事共同推举陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-058 号 万达电影股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 任期三年，自本次董事会审议通过之日 ...