滨海能源:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-089 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名，其中董事张英伟、宋万良、尹天长参加了现场会议，董事王志、陆继刚、 张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于全资子公司终止 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的 议案 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 现为满足全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能 源"）5 万吨前端项目建设进度需要，同意终止翔福新能源与关联方河北上和建 筑工程有限公司于 2024 ...