滨海能源:第十一届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-090 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事第十六 次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本 次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于全资子公司终止 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的 议案 由于本次交易对手方为控股股东旭阳控股有限公司控制的企业，因此本议案 1 构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生已回避表决。 2.关于全资子公司新签订 5 万吨负极材料前 ...