宇环数控:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-053 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 为加强公司董事会治理，董事会选举产生第五届董事会各专门委员会，具体如 下： 1、战略与发展委员会成员：许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士，其中许世雄先 生为主任委员（召集人）。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 12 月 25 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事 审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届 ...