鑫科材料:鑫科材料九届二十五次董事会决议公告

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十五次董事会会议于 2024 年 11 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部 会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-067 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2024 年 11 月 23 日 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 拟增补傅代国先生和李明茂先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历 详见附件一）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 ...