鑫科材料:天驰君泰:关于安徽鑫科新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

IIAN AI天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君泰 (合肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2024 年 11 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法 ...