鑫科材料:鑫科材料关于调整董事会各专门委员会成员的公告

关于调整董事会各专门委员会成员的公告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-073 安徽鑫科新材料股份有限公司 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，公司于 2024 年 12 月 9 日召开九届二十六次董事会会议，审 议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。本次董事会专门委员会 成员调整的情况如下： | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宋志刚先生（主任委员）、王生先生、 | 宋志刚先生（主任委员）、王生先 | | | 陈昆志先生、李克明先生、汪献忠 | 生、陈昆志先生、李明茂先生、 | | | 先生 | 汪献忠先生 | | 审计委员会 | 杨政先生（主任委员） ...