黑猫股份:第七届监事会第十四次会议决议公告

第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-052 江西黑猫炭黑股份有限公司 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月03日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持， 公司监事列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会同意提名游琪女士和朱晓林先 生为公司第八届监事会候选人。 第八届监事会任期三年，自公司2024年度第三次临时股东大会通过之日起生 效。 表决情况如下： 1.01 选举游琪女士担 ...