黑猫股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-051 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2024年11月22日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2024年12月03日以现场结合通讯方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事夏晓华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》 公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司董事会提名委员 会资格审查通过，董事会同意提名魏明先生、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、 饶章华先 ...