黑猫股份:第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-056 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、短信、专人送达的方式 发出。 会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 2、会议召开的时间和方式 出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事成员共同推举游琪 女士主持，公司监事列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《选举游琪女士为公司第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 会议选举游琪女士担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满时止。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券 日 ...