天际股份:第五届董事会第十次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-104 天际新能源科技股份有限公司 泰际材料少数股东为自然人，资金及担保能力有限，因此未提供同比例借款 和担保。泰瑞联腾少数股东瑞泰新材《公司章程》中规定其不得为合并范围外的 公司提供财务资助及担保；宁德新能源科技有限公司不参与泰瑞联腾生产经营， 因此均未提供同比例借款及担保。 本次子公司之间借款事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公 司及股东、特别是中小股东利益的情形。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、 ...