天际股份:第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由独 立董事苏旭东召集并主持，全体独立董事均参加会议。经与会独立董事审议，发 表相关说明及审核意见如下： 一、关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案 公司全资子公司新泰材料为控股子公司泰际材料、泰瑞联腾提供借款，有利 于公司战略推进，扩展公司业务。公司对借入方有管理控制权，借款安排公允， 出借风险可控。 泰际材料少数股东为自然人，资金及担保能力有限，因此未提供同比例借款 和担保；泰瑞联腾少数股东瑞泰新材《公司章程》中规定其不得为合并范围外的 公司提供财务资助及担保；宁德新能源科技有限公司不参与泰瑞联腾生产经营， 因此均未提供同比例借款及担保。本次借款利率公平合理，不存在损害公司及股 东、特别是中小股东利益的情形。 独立董事（签字）： 苏旭东（主持人）： 余超生： 吴 辉： 综上，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 二、关于向控股子公司提供担保的议案 公司为控股 ...