天际股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 董事会认为，本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展情况以及行业 情况做出的审慎决策，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模， 项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公 司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议 通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送 达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 股票代码：002759 股票简称：天际股 ...