星光股份:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-077 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。经公司第七届 董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议由 董事戴俊威主持，应当参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会 议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董 事会董事长的议案》。 同意选举戴俊威先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通 过之日起至第七届董事会届满之日止。 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董 事会专 ...