三元生物:第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议 通知于 12 月 12 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财 务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》； 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-091 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会 ...