天通股份:天通股份九届十次董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-051 天通控股股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日上午 10 点整在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、 潘正强先生回避表决。 （2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的 日常关联交易事项。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事郑晓彬先生 回避表决。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于预计 ...