通化东宝:通化东宝第十一届董事会第十二次会议决议公告

通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 董事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面、电子邮件等形式发出。本次应参加 会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持，监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合 公司审计业务需要，经公司审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公司已就该 事项与前聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其已知悉本 次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘 任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用 150 万元（含税），其中：财务报告 审计费用 100 万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税），较 2023 年度审 ...