海波重科:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-088 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事吕敏康 先生、独立董事邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防 范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...