海波重科:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-089 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中严晶晶女士、 张霞先生以通讯方式参加会议。会议由杨世珍女士主持。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资采取了全面的风险控制措施。 本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。 公司进行证券投资的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益 的情形。同意公司及公司子公司使用不超过人民币 5,000 万元 ...