润达医疗:董事会决议公告

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于变更会计师事务 所的公告》。 董事会审计委员会发表了审核意见，全票同意该议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于2024年11月29日以邮件形式发出，会议于2024年12月4日（星期三） 10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、周 晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟 ...