泓博医药:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-070 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日向公 司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求， 并以现场结合通讯表决方式于 2024 年 10 月 31 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室召开第三届董事会第二十次会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高 级管理人员、核心管理人员、核心骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 ...