东瑞股份:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-086 东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2024年12月23日16:00以现场 会议方式召开第三届监事会第十三次会议。根据公司《监事会议事规则》等有 关规定，结合公司实际情况，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间 要求，并推举漆良国先生主持本次会议。参加会议的应出席监事3名，实际出席 监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《公司章程》 的规定。 一、会议议案： （一）关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案； （二）关于以债转股方式向全资子公司增资的议案； （三）关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于选举漆良国为公司第三届监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举漆良 国先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次 ...