智微智能:关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-092 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事变更情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事温安林先 生因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任 何职务。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作， 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司董事会提名补 选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，董事会选举詹伟哉先 生为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，同时，独立董事詹伟哉先生是 会计专业人士，董事会选举詹伟哉先 ...