智微智能:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-098 董事会同意公司为子公司日常经营所需的事项提供担保。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公 告》（公告编号：2024-099）。 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 3 日以口头方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意豁免本 次会议通知期限要求，于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，以通讯方式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认 ...