卓翼科技:关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告

深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-033 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举张富涵先生为公司第六 届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司第六届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善公司治理结构，经 公司董事会提名，公司第六届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核，并经 公司董事会审议同意选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张富涵先生 简历详见附件。 本次选举一名非独立董事，采用非累积投票制，尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。补选完成后，公司董事会成员由 6 名增至 7 名，满足 《公司章程》中关于董事会人数要求。张富涵先生当选非 ...