卓翼科技:第六届董事会第十六次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 25 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技" 或"公司"）第六届董事会第十六次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、 传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-038 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 26 日 1、审议通 ...