贝肯能源:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-062 贝肯能源控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5、会议主持人：董事长陈东先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 10:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:0 ...