博晖创新:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-036 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董 事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 表决结果 ...