中铁装配:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-069 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十九 次会议通知》于 2024 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 2 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案： 《关于补选第四届董事会独立董事的公告》具体内容详见公司在中国证监会 指定创业板信息披露网站上发布的公告。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股 ...