中铁装配:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-082 中铁装配式建筑股份有限公司 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2025年1月15日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2025年1月15日9:15-15:00 | 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议决定召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 ...