中铁装配:独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-083 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》《中铁装配式 建筑股份有限公司独立董事工作办法》的规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日即时通讯工具、电话等方式发出召开独 立董事专门会议 2024 年第二次会议的通知，并于 2024 年 12 月 30 日以现场的方 式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事胡军统、 陶杨、祝磊亲自出席了会议。与会独立董事共同推举胡军统先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议 一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 独立董事认为 ...