中铁装配:第四届董事会第二十次会议决议公告

《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司 在巨潮资讯网上披露的公告。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。 关联董事孙志强先生回避表决。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-077 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 次会议通知》于 2024 年 12 月 25 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事 会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 公司与公司股东孙志强先生签订《债权转让协议》，孙志 ...