远翔新材:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-069 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第 四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达全体董 事，会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在福建省邵武市经济开发区 龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全 体董事推选由王承辉先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中王芳可先生、董学智先生以通讯方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关 ...