远翔新材:第四届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会股 东代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通 知时间要求，第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日股东 大会取得表决结果后以现场口头通知、电话等形式送达至全体监事， 会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开第 四届监事会第一次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由半数 以上监事推举邓艳岚女士召集并主持，本次会议的召集和召开和表决 程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规 定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-070 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议 ...