ST易购:第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-074 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 12 月 11 日在本公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长任峻先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为参股公司 继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议 案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 公司独立董事召开了 2024 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议 案担保暨关联交易内容。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于授权公司经 营层择机处置部分其他权益工具投资的议案》 ...