索通发展:索通发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-087 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 会议逐项审议并通过了以下事项： 2.01 审议并通过《股东会议事规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.02 审议并通过《董事会议事规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.03 审议并通过《独立董事工作规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.04 审议并通过《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...