金牛化工:金牛化工2024年第一次临时股东大会资料

河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年十二月 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 30 日 会议地点： 河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室 主 持 人：董事武晨曦先生 五、见证律师发表法律意见 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 选举董辉先生为公司第九届董事会董事 二、收集表决票及统计表决结果 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 1 河北金牛化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会议题 关于选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》等相关规定，经公司控股股东河北高速公路集团 ...