金牛化工:金牛化工第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-029 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于2024年12月30日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席董事6名，董事安斌、 郭英军以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事董辉先生主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 选举董辉先生为公司董事会董事长。简历请见附件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于补选董事会专门委员会委员的议案 补选后的董事会相关专门委员会委员构成如下： 1.战略与 ESG 委员会：董辉、武晨曦、郭 ...